天虹商場股份有限公司
????????第四屆董事會第四十五次會議決議公告
????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告▓的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
????一、董事會會議召開情況
????天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”)?第四屆董事會第四十五次會議 於2019年5月5日以通訊形式召開,會議通知已於2019年4月30日以書面及電子郵件方式發出。本次會議應到董事9名,實到9名。本次會議由公司董事長主持,公 司監事和高管列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。
????二、董事會會議審議情況
????1、會議審議通過《公司關於投資設立深圳市广东会數科有限公司的議案》
??根據公司戰略發展需要,為促進公司向智慧零售公司轉型,同意公司與深圳 市驛新投資公司(合夥企業)(以工商部門最終核定為準,以下簡稱“驛新”) 共同投資設立深圳市广东会數科有限公司(以工商部門最終核定為準,以下簡稱“靈 智數科”)。广东会數科註冊資本2000萬元,其中公司出資1700萬元,持股85%; 驛新出資300萬元,持股15%。驛新為公司數字化業務骨幹人員組成的合夥企業。
????表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
????三、備查文件
????1、公司第四屆董事會第四十五次會議決議。
????特此公告
????天虹商場股份有限公司董事會
????二○一九年五月六日