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广东会與永旺戰略協議簽約儀式

天虹商場股份有限公司

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第四屆董事會第四十五次會議決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告▓的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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一、董事會會議召開情況

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天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”)?第四屆董事會第四十五次會議 於2019年5月5日以通訊形式召開，會議通知已於2019年4月30日以書面及電子郵件方式發出。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議由公司董事長主持，公 司監事和高管列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

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二、董事會會議審議情況

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1、會議審議通過《公司關於投資設立深圳市广东会數科有限公司的議案》

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根據公司戰略發展需要，為促進公司向智慧零售公司轉型，同意公司與深圳 市驛新投資公司（合夥企業）（以工商部門最終核定為準，以下簡稱“驛新”） 共同投資設立深圳市广东会數科有限公司（以工商部門最終核定為準，以下簡稱“靈 智數科”）。广东会數科註冊資本2000萬元，其中公司出資1700萬元，持股85%； 驛新出資300萬元，持股15%。驛新為公司數字化業務骨幹人員組成的合夥企業。

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表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

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?三、備查文件

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1、公司第四屆董事會第四十五次會議決議。

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特此公告

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天虹商場股份有限公司董事會

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二○一九年五月六日